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[第一部分 融资租赁公司的法律合规问题研究]

一、从chatgpt生成式图片等能否成为租赁物看行业转型

1、生成式图片作为租赁物的思考

2、知识产权融资租赁的实践操作、障碍与发展空间

二、商租公司1000余行政处罚情况及特点分析

1、《融资租赁公司监督管理暂行办法》实施3年来商租处罚的总体特点

2、监管办法实施3年来典型处罚

三、金租公司100余行政处罚情况及特点分析

1、银保监、人行等部门行政处罚特点

2、2023年以来处罚新趋势

四、超经营范围无效的案例和逻辑

1、2023年金融审判工作会议规定和典型案例

2、不构成融资租赁关系构成借贷关系的民事和刑事责任

3、民间借贷和放贷的界限

五、违反租赁公司管理办法的后果

1、2023年金融审判工作会议规定

2、影响效力的管理办法条款与规定

六、服务费等

1、2023金融审判工作会议的导向

2、服务费：双务合同下的司法认定和合规后果

3、司法典型案例中的冲突和犹豫

4、从法院判决看趋势：服务费的禁区、出路和烦恼

七、回归本源：直租交易结构的再认识

1、二审涉直租判决45件判决统计

2、直租交易涉诉主体和交易结构再认识

3、假回租真直租案例：新车回租的再认识及风险

八、一个极易混淆的基础问题：经营性租赁

1、典型案例：法律性质认定

2、实务操作难题：售后回租式租赁交易

九、共同出租典型案例中四个法律合规点

1、决议问题；

2、类比担保的优势；

3、资金流向；

4、法律认定；

十、转租赁

1、实践中普遍存在与真正转租赁的差别；

2、效力问题与典型案例；

十一、资产转让

1、带回购的核心问题；

2、容易忽视的法律条款。

十二、构筑物监管的影响

1、行业影响：结合央企融资租赁公司监管政策和商租监管解读

2、典型案例：涉地下管网典型案例

十三、售后回租中的确权确值的管理

1、确权确值材料的比例考量：不同租赁公司的管理模式

2、从典型案例看特定化的关键要求和法律后果

十四、普惠租赁发展中的法律合规问题

1、主要问题

2、法律合规中的难点和特殊点

3、车辆“三登记分立”：车管所管理登记、抵押登记与中登网登记的并存与冲突；中登网“人的编程主义”下常见问题

十五、担保中的突出问题

1、上司公司担保争议

1.1、公告对《民法典》前后担保的效力影响：不同判决的不同思路

1.2、额度担保：是否需要逐笔公告——司法实践中的争议

2、具有担保功能的结构和案例

2.1回购典型案例（决议、效力和程序）

2.2新能源建设中总包方解约责任

[第二部分 合规管理体系标准解析及应用研究]

一、融资租赁公司为什么要做合规？

1、全球合规治理环境及合规趋势

2、中国金融业合规治理环境和政策

3、融资租赁公司的合规管理要求

4、合规管理的框架、趋势

5、合规管理应注意的关键问题

二、ISO 37301:2021标准理解及其在融资租赁业的应用

1.合规体系标准的全景展示

1）合规体系的国际标准是什么？

2）标准的逻辑与结构

3）对标准条款的解读

4）合规体系标准在融资租赁业应怎样运用？

5）融资租赁公司要搭建怎样的合规体系才是符合国际标准的？

2.建立合规管理体系的逻辑和方法

1）融资租赁业合规体系建设的案例介绍

2）融资租赁公司合规体系建设的逻辑

3）融资租赁公司合规体系建设的实施步骤

4）融资租赁公司合规工具的选择

5）融资租赁公司合规体系操作方法

三、合规管理体系的有效性评价与认证

1、对融资租赁公司合规结果的评价与运用

2）融资租赁公司合规认证的收获

3）合规认证的持续性要求

4）其它重要问题

- 课时安排：1天线下公开课

- 时间：2023年9月24日（周日）

- 形式：课前需求调研 + 1天线下公开课 + 课后测评+助教协助学习

- 地点：深圳

- 报名人数：40人，额满截止

- 教学费用：2000元/人，包含讲师费、场地费、教材费、午餐费、其他组织费用（包含午餐，会员单位如需安排午餐：100元／人）

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